Diplomado Sistemas de Prevención, Antilavado y Anticorrupción – Convenio BASC

Categoría: Desarrollo Sostenible y Gestión Empresarial
  • Educación continua

Nivel de formación

Diplomado

Duración

90 horas on line

Valor

Inscripción: $70.000
Matrícula: $2.000.000

Fecha de inicio

8 de septiembre de 2022
Horario: Jueves y viernes 6:00 p.m. a 9:00 p.m. – Sábado 8:00 a.m. a 12:00 m.

En cumplimiento de la normatividad vigente por parte de la Superintendencia de Sociedades, se presenta este diplomado que permitirá a las empresas obligadas implementar o fortalecer el Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE) y el SAGRILAFT – Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM). Este diplomado se realiza con el fin de fortalecer el conocimiento de los profesionales involucrados en la gestión de riesgos, así como el de los empresarios y entidades reportantes frente a las prácticas de prevención de la corrupción (C), soborno transnacional (ST), lavado de activos (LA), financiación del terrorismo (FT) y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FPADM).

Dirigido a

Empresarios, accionistas y socios, representantes legales y directivos, alta gerencia, revisores fiscales, Oficiales de Cumplimiento, profesionales en la gestión de riesgos y demás personas naturales o jurídicas interesados en conocer las implicaciones administrativas y legales del riesgo de corrupción (C), soborno transnacional (ST), Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM), que estén encargados del diseño, aprobación, implementación de estos sistemas de gestión de riesgos.

Objetivo

Proporcionar a los participantes formación teórico- práctica para la identificación, análisis y medición de los riesgos de C, ST, LA, FT y FPADM a través de políticas, procedimientos y herramientas efectivas.

Admisión

Para realizar la admisión al programa debes:

I
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Diligenciar la información que allí te solicitan

I

Crear un usuario y una contraseña

I

Enviar los documentos que se soliciten

I

Verificar el proceso

Si tienes más dudas puedes enviar tus inquietudes al correo extension@unab.edu.co 

Descuentos
  • Descuento 10% en el valor de matrícula para estudiantes activos UNAB (Pregrado – Posgrado)
  • Descuento 10% en el valor de matrícula para graduados UNAB
  • Descuento 10% en el valor de matrícula presentando certificado de afiliación a las Cajas de Compensación Familiar Cajasan y Comfenalco (Santander)
  • Descuento 10% en el valor de matrícula para asociados BASC 

 

*Descuentos no acumulables
Metodología

Se utilizará la exposición magistral en cada clase remota, desarrollando los 9 módulos que conforman el contenido del programa. De igual forma, se realizarán talleres aplicados relacionados con casos o ejemplos, posibles soluciones y otras metodologías en las que los conferencistas expertos compartirán sus conocimientos y trayectoria con los participantes. Se realizará por medio de la plataforma Zoom.

Plan de estudios

Módulo 1. CONTEXTO INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO TRANSNACIONAL

Módulo 2. CONTEXTO NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL SOBORNO TRANSNACIONAL

Módulo 3. ELEMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y ASPECTOS PRÁCTICOS DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE)

Módulo 4. CONTEXTO INTERNACIONAL Y LOCAL DEL LA/FT/FPADM

Módulo 5. ELEMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y ASPECTOS PRÁCTICOS DEL SAGRILAFT

Módulo 6. DEBIDA DILIGENCIA DEL PTEE Y SAGRILAFT

Módulo 7. SEÑALES DE ALERTA, REPORTES INTERNOS Y EXTERNOS DEL PTEE Y SAGRILAFT

Módulo 8. SEGMENTACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y ETAPAS DEL SAGRILAFT Y PTEE

Módulo 9. GESTIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS VIRTUALES (CRIPTOACTIVOS)

Correo electrónico

Teléfono

PBX (57) (607) 643 6111 Ext. 379 – 324 – 623 – 825

Celular y WhatsApp

316 874 04 11

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